آخر الوثائق

  • التقرير السنوي - ٢٠١٥‎
    حملت في : Apr 07, 2016

آخر الوسائط

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

تاريخ النشر: Mar 29, 2016

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

 

بالاشاارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 29 مــارس 2016 نود افادتكم علماً بانه قد تم اتخاذ القرارات التالية :-

 

  • 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015  .

  • 2-الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

  • 3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 

  • 4-الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 50% من رأس المال المدفوع أي بمعدل 50 بيسة للسهم الواحد  .

  • 5-التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ،  وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2016 بمبلغ 1000 ريال عماني عن الجلسة الواحدة لكل عضو لحضور اجتماع مجلس الادارة و 500 ريال عماني عن الجلسة الواحدة لكل عضو لحضور اجتماع لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية .

  • 6-الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 155500 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .

  • 7-الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

  • 8-الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016 .

  • 9-الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

  • 10- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ وقدره 425000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016 .

  • 11-الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز ش م م كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016  وتحديد أتعابهم .

 

المهندس / سالم بن علوي محمد باعبود
الرئيس التنفيذي للمجموعة