يسر مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع ) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020م عبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :- 

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019  والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019  والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ،  وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).

5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 17,987 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والموافقة عليه.

6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 (حسب المرفق).

7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2019( حسب المرفق).

8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020 والموافقة عليه.

9. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بمبلغ وقدره 500,000 ريال عماني (حسب المرفق).

10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020 وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي: 

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية الحديثة على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى  الاتصال بالفاضل /توفيق عبد الرحمن البشير - على الهاتف رقم  95081995.

رئيس مجلس الإدارة                                      مراقبو الحسابات                                         المستشار القانوني